证券代码：300332        证券简称：天壕环境      公告编号：2023-015

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债券代码：123092        债券简称：天壕转债

                 天壕环境股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次董事会会议的召开情况

  天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第

四十三次会议于 2023 年 3 月 7 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式

召开。会议通知于 2023 年 3 月 1 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董

事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列

席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经审议通过了以下议案：

交易预计的议案》。

  经审议，董事会认为：公司 2023 年度日常关联交易计划符合公司正常生产

经营需要，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，该关联交易定价

遵循市场公允原则，不会对公司业务的独立性造成影响。

  关联董事闫冰先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确的同意意

见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

预计的议案》。

  经审议，董事会认为：公司 2023 年度担保额度预计是为了满足合并报表范

围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公

司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥

有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司

担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保

事项。

  公司独立董事发表了明确的同意意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的

《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。

临时股东大会的议案》。

  公司定于 2023 年 3 月 23 日下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临

时股东大会，审议相关议案。

  三、备查文件

  特此公告。

                                   天壕环境股份有限公司

                                        董事会

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