千禾味业食品股份有限公司

    证券代码：603027

千禾味业食品股份有限公司                      2023 年第一次临时股东大会会议资料

(资料图片仅供参考)

千禾味业食品股份有限公司                  2023 年第一次临时股东大会会议资料

              千禾味业食品股份有限公司

   一、时间：

   （一）现场会议时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）上午 10:00，会期一天。

   （二）网络投票时间：2023 年 3 月 10 日。

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、地点：四川省眉山市东坡区 千禾味业食品股份有限公司会议室

   三、主持人：董事长伍超群

   四、议程：

   （一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

   （二）推举计票人、监票人、发放表决票；

   （三）审议股东大会议案：

   （四）对股东大会议案进行投票表决；

   （五）休会，收集表决票并计票；

   （六）宣布表决结果；

   （七）见证律师宣读法律意见书；

   （八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

   （九）股东大会闭会。

千禾味业食品股份有限公司              2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

       关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案

各位股东及股东代表：

  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股

票。鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日实施《上市公司证券发行注册管理办法》

及上交所同步发布相关配套规则，公司编制了《千禾味业食品股份有限公司 2022

年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度向

特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。

  以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代

表审议。

  本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决

权的三分之二以上同意通过，关联股东需回避表决。

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