证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-022
债券代码：111001 债券简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
(资料图片)
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：临沂天炬节能材料科技有限公司（以下简称天炬节
能）
增资金额：拟向全资子公司天炬节能增资人民币 74,000 万元。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不
构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资概述
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 18 日召开了第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于对
天炬节能增加注册资本的议案》，为满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项
目建设对资本金的需求，公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万
元，增资后天炬节能注册资本将达到 91,000 万元。
此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成
关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象相关信息
（一）天炬节能基本信息
名称：临沂天炬节能材料科技有限公司
统一社会信用代码：913713230713311576
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李金保
注册资本：壹亿柒仟万元整
成立日期：2013 年 06 月 19 日
营业期限：2013 年 06 月 19 日至 年 月 日
住所：沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处
经营范围：生产、销售：玄武岩岩棉、PCB 薄毡、玻璃纤维锚杆、ECER 玻璃
纤维、叶蜡石粉；玻璃纤维原材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（二）天炬节能增资前后的股权结构
增资前 增资后
出资金额 占注册资本 出资金额 占注册资本
股东名称 股东名称
（万元） 的比例（%） （万元） 的比例（%）
山东玻纤集 山东玻纤集
团股份有限 17,000 100 团股份有限 91,000 100
公司 公司
（三）天炬节能最近一年及一期财务数据
单位：万元
总资产 净资产 营业收入 净利润
注：2021 年财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2022
年 1-9 月财务数据未经审计。
三、增资方式
公司拟以货币的形式对天炬节能增资人民币 74,000 万元，增资后天炬节能
注册资本将达到 91,000 万元。公司占其总股本的 100%。
四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资事项是基于公司战略发展规划做出的审慎决策。通过本次对天炬节
能增资，有利于增强天炬节能的资本实力，优化天炬节能的资产负债结构，增强
天炬节能的抗风险能力，满足 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目建设对资
本金的需求，能够有效保障项目建设的顺利开展，从而进一步提高其盈利能力，
实现国有资产的保值增值。
随着天炬节能规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建
立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对天炬节能的管控。
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成重大资产重组，不
会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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