江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

  作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

【资料图】

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会第十一次会议相关

事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

  公司本次聘任副总经理的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》

            《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法

有效。

  经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律

法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》以及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列为失信被执行人，未受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》及其他法律法规

关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解，相关人员的教育背景、工作经

历、专业水平能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损

害公司及全体股东利益的情况。

  因此，我们一致同意聘任叶飞先生和吉涛先生为公司副总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  （以下无正文，下接签字页）

（以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：______________   ______________   ______________

           朱利平            钱振华              刘冠华

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